Cumplimiento Regulatorio CNBV y FOCOOP
Gestión integral de reportes financieros y operativos para Cajas de Ahorro ante CNBV y FOCOOP.
Consultoría especializada en la integración y validación de información técnica conforme a la normativa vigente, asegurando la presentación oportuna en plataformas oficiales y la solventación de observaciones. Aseguramos la estabilidad regulatoria de la entidad en todos sus niveles (Básico y del 1 al 5) para facilitar una operación bajo estándares de profesionalismo y seguridad.
Auditoría y Cumplimiento en PLD/FT
Auditoría externa y supervisión en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para SOFOMES.
Ejecución de auditorías preventivas y revisiones de cumplimiento en materia de PLD/FT bajo los estándares de la CNBV. Evaluamos la efectividad de los controles internos, manuales de cumplimiento y la correcta identificación de clientes. Este servicio mitiga riesgos legales y asegura que la entidad mantenga una operación transparente y apegada a la normativa vigente.
Gestión de Reportes Regulatorios (SOFOMES)
Elaboración y envío de información financiera mensual y trimestral ante las autoridades regulatorias.
Gestión integral del calendario de reportes para SOFOMES ante la CNBV y otros organismos de supervisión. Aseguramos la correcta integración de estados financieros y el cumplimiento de los plazos legales, evitando sanciones y garantizando que la entidad mantenga su estatus de cumplimiento vigente y su operatividad ante el sistema financiero.
Donatarias Autorizadas
Obtención y mantenimiento del estatus legal de Donataria Autorizada ante el SAT.
Consultoría especializada en el diagnóstico de estatutos, gestión del trámite federal y acompañamiento en obligaciones de transparencia. Aseguramos el blindaje fiscal de la institución para facilitar el acceso a fondos nacionales e internacionales bajo estándares de profesionalismo y seguridad.
Gestión de CLUNI
Trámite de inscripción y regularización ante el Registro Federal de las OSC para acceder a apoyos y estímulos públicos.
Gestión integral para la obtención de la Clave Única de Inscripción (CLUNI). El servicio abarca desde el diagnóstico de elegibilidad institucional hasta el ingreso y seguimiento del trámite ante la Secretaría de Bienestar. Garantizamos que tu organización cumpla con los requisitos legales para participar en convocatorias públicas y fortalecer su personalidad jurídica ante el Gobierno Federal.
Procuración de Fondos y Gestión de Grants
Estrategias para la captación de recursos y administración profesional de fondos nacionales e internacionales.
Acompañamos a las organizaciones en el ciclo completo del financiamiento: desde la identificación de oportunidades y diseño de propuestas de inversión (procuración), hasta el seguimiento administrativo y financiero del recurso obtenido (grants).
Constitucion de Empresas y Entidades
Asesoría y gestión integral para la formalización legal de empresas, asociaciones civiles y figuras financieras.
Ejecutamos el proceso completo de constitución y formalización de figuras jurídicas (S.A. de C.V., A.C., S.C., SOFOM). Desde el diseño estratégico de estatutos hasta la inscripción ante las autoridades, aseguramos una estructura sólida que garantice el cumplimiento normativo y facilite la operatividad inmediata de tu organización.
Contabilidad Integral y Consultoría Fiscal
Gestión contable y fiscal estratégica para asegurar la salud financiera y el cumplimiento normativo de tu organización o negocio.
Supervisión y registro de operaciones bajo normativas vigentes, incluyendo la gestión de trámites para la devolución de IVA e ISR. Garantizamos el cumplimiento ante el SAT y la generación de estados financieros precisos para una toma de decisiones informada y segura.
